Tudo começou com uma investigação do caixa eletrônico, liderado por Rodrigo Vivar, que deitou de olho no repentino boom da demanda por soja em Misiones. Com a intervenção da AFIP e da Justiça federal, foi ordenada uma megaoperação que incluiu 36 batidas em Misiones, Córdoba, Mendoza e Buenos Aires. Possível evasão e fuga de moeda estrangeira em operações de exportação subfaturadas de bens primários (principalmente soja) Brasil está sendo investigado.
O súbito aumento da entrada de caminhões carregados de soja em Misiones chamou a atenção da Agência Tributária de Misiones (ATM), cuja investigação começou a desvendar uma intrincada meada que se estende por várias províncias. A complexidade da trama que começou a ser revelada mereceu a intervenção da AFIP e da Justiça Federal que recolheu informações em várias províncias.
Os elementos recolhidos levaram os investigadores a descobrir uma manobra que envolve contadores, notários, advogados, financiadores, operadores logísticos e assistentes de comércio exterior de Misiones, Córdoba, Buenos Aires e Mendoza.
Vários escritórios de advocacia e contabilidade de Oberá também estão envolvidos na operação de compra de soja, que prestam assessoria para que os embarques paguem impostos na AFIP e adiantamentos da Receita Bruta na província, e aí praticamente qualquer vestígio dela desapareça.
Uma suposta manobra que consistia na compra de soja por cooperativas de “papéis avulsos” que exportavam o produto para o Brasil a um preço inferior ao de mercado e voltavam a vendê-lo para terceiros países do país vizinho está sendo investigada de tempos em tempos. Dessa forma, menos dólares entraram no país e os pagamentos foram triangulados para direcionar recursos para outros países.
Após a denúncia por evasão fiscal e fuga de capitais, o Ministério Público Federal nº 1 de Córdoba lançou uma série de operações com a ajuda de funcionários da Afip e da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) em diferentes províncias.
As 36 incursões, envolvendo 199 funcionários da Afip (tanto a DGA como a DGI), foram realizadas simultaneamente no mesmo dia. Foram 15 em Córdoba, 14 em Misiones, seis em Mendoza e um em Buenos Aires
Durante o processo, três pessoas foram detidas, veículos, armas, mais de 4 milhões de pesos, moeda estrangeira por US $ 32.000, computadores, notebooks, discos rígidos e telefones celulares foram apreendidos.
As investigações revelaram inconsistências entre os membros da sociedade e as pessoas que realmente dirigiam a empresa. Estes, por sua vez, tinham vínculos com pessoas físicas e jurídicas com histórico de mau comportamento tributário e aduaneiro.
Com todas essas informações, a investigação continuou nas áreas investigativas da DGA e da DGI, e culminou na ação judicial por associação ilícita, perante o Ministério Público Federal nº 1 de Córdoba a cargo de Enrique Senestrari.
Misiones Online
Tres Passos News
Últimas notícias
Homem fica ferido em grave acidente na BR-472, em Três de Maio
Agricultor perde a vida em acidente de trabalho com trator no Norte do Estado
Previsão de calor e chuva antes da massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas no RS
Visão Política – A política da taxação
