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A Polícia Federal concluiu nesta quinta-feira, 14, o relatório parcial da Operação Lamanai, com o indiciamento de 13 pessoas ligadas a Unick Forex pelos crimes de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme a participação individual de cada investigado, em São Leopoldo, segundo o jornal O Diário.

Ainda segundo o jornal, a Operação Lamanai foi deflagrada em 17 de outubro para desarticular organização criminosa sediada em São Leopoldo e que atuava no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes, com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes.

O inquérito policial prossegue com a análise de material apreendido, para apurar a prática de outros crimes e identificar a participação de outros envolvidos.

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Entenda o caso na região

No mês de agosto, a Polícia Civil de Crissiumal indiciou seis pessoas por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira, através de um escritório da Unick Forex, que estaria negociando contratos irregulares. Os indiciados são os que praticavam as atividades na cidade, segundo a polícia. As informações são do JNH.

O inquérito apurou crime contra a economia popular através de pirâmide financeira, quando os envolvidos iam colocando mais gente para dar mais lucro. Depois se evidenciaram mais delitos, que envolviam lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro, de atribuição da Justiça Federal.

O escritório da Unick em Crissiumal foi aberto em janeiro e fechado por ordem judicial no final de fevereiro. Nesse período, cerca de 300 moradores da região foram arrebanhados para o esquema, inclusive de Três Passos.

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